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2019年第一次临时股东大会决议公告

                          证券代码:000779        证券简称:三毛派神          公告编号:2019—012

 

兰州三毛实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

 

文本框: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2019年2月19日14:30开始。

(2)网络投票时间:2019年2月18日-2月19日,其中:

通过深圳证券交易所交易系?#36784;?#34892;投票的时间为 2019年2月19日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系?#36784;?#34892;投票的时间为 2019年2月18日15:00 至2月19日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司?#20445;?#20848;州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼四楼中会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:公司董事长阮英。

6、会议召开的合法、合规性

本?#20301;?#35758;的召集与召开经公司六届董事会第十七?#20301;?#35758;审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》(2016修订)、深圳证券交易所《股票上市规则》(2018修订)、《主板上市公司规范运作指引》(2015修订)等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、于本次股东大会的股权登记日2019年2月12日(下午)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本?#20301;?#35758;登记?#20013;?#30340;普通股股东或其代理人。经登记和统计,参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共19人,代表股份247,201,137股,占上市公司总股份的64.9964%。其中?#21644;?#36807;现场投票的股东2人,代表股份246,662,437股,占上市公司总股份的64.8548%;通过网络投票的股东及股东代理人共计17人,代表股份共计538,700股,占上市公司总股份的0.1416%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份538,700股,占上市公司总股份的0.1416%。其中?#21644;?#36807;现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东17人,代表股份538,700股,占上市公司总股份的0.1416%。

2、公司董事、监事出席了本?#20301;?#35758;。

3、甘肃正天?#19979;?#24072;事务所杨军、王晓瑜二位律师出席并见证了本?#20301;?#35758;。

二、议案审议表决情况

1、审议《关于增加2018年度财务报告审计机?#32929;蠹票?#37228;的议案》

公司六届董事会第十七?#20301;?#35758;审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2019年2月1日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告附件名称《关于增加2018年度财务报告审计机?#32929;蠹票?#37228;的公告》(公告编号:2019-008)。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

246,687,737

99.7923

380,500

0.1539

132,900

0.0538

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

25,300

4.6965

380,500

70.6330

132,900

24.6705

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃正天?#19979;?#24072;事务所

2、见证律师姓名:杨军、王晓瑜

3、结论性意见:见证律师认为,公司2019年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2019年度第一次临时股东大会决议。

2、公司2019年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告



兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2019年2月20日


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